Hải phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Vinaship trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

1-Thời gian: 8 giờ 30, thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2009.

2-Địa điểm: Số 1 Hoàng Văn Thụ, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

3-Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 và kế hoạch năm 2009.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.

- Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.

- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008 và dự toán năm 2009.

- Báo cáo của BKS năm 2008 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009 của BKS.

- Một số nội dung khác.

4-Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship theo danh sách chốt ngày 16/04/2009.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự thay theo mẫu giấy uỷ quyền kèm theo thư mời này.

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp.

5-Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức thuận lợi, chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 11/5/2009 theo địa chỉ sau:

Phòng Kinh tế đối ngoại - Đầu tư tài chính

Số 1 Hoàng Văn Thụ , Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp Hải phòng.

Điện thoại: 031.3823803. Fax: 031.3842271.

6-Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ nội dung Đại hội, mẫu đăng ký tham dự Đại hội, Uỷ quyền tham dự Đại hội được cập nhật trên website: www.vinaship.com.vn , mục Thông báo cổ đông.